自贡市自流井区人民检察院

起 诉 书

自井检公诉刑诉〔2019〕294号

被告人毛某某，女，1993年**月**日出生，居民身份证号码5115221993********，汉族，初中文化，宜宾市宜宾县人，原自贡市高新区**保健品店业务员，户籍所在地及现住址四川省宜宾市南溪区**村**组**号。2019年6月12日因涉嫌非法吸收公众存款罪被自贡市公安局自流井分局刑事拘留，同年6月19日被自贡市公安局自流井分局取保候审。

倪某某，女，1950年**月**日出生，居民身份证号码5103041950********，汉族，初中文化，四川省自贡市人，原自贡市 被告人高新区**保健品店业务员，户籍所在地及现住址四川省自贡市自流井区**栋**号。2019年5月15日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被自贡市公安局自流井分局取保候审。

本案由自贡市公安局自流井分局侦查终结，以被告人毛某某、倪某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，同年7月2日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月12日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月9日补查重报。本院于2019年7月29日、2019年10月10日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：2016年7月28日，自贡市高新区**保健品店（以下简称自贡**甲店）在自贡市注册成立(隶属于沈阳**商贸有限公司)，位于自贡市高新区**号，以销售日用百货、家用电器、保健食品等为幌子，引诱不特定对象投入资金成为会员，并先后与对象签订《**商贸会员章程》、《**商城会员章程》，承诺在十年内陆续返还出资额2-3倍奖励的方式非法吸收公众存款。

2016年7月被告人毛某某进入自贡**甲店工作，担任销售人员，在明知自贡**甲店的经营模式情况下，仍然积极参与发展会员。2016年7月至9月期间与他人共同非法吸收公众存款139920元。2016年10月至2018年4月期间伙同杨某某、倪某某共同非法吸收公众存款15691013元，毛某某非法吸收公众存款共计15830933元。毛某某从中非法获利10万余元，到案后，毛某某退还犯罪所得5万元。

2016年9月之前被告人倪某某、杨某某在自贡**乙店从事非法吸收公众存款犯罪活动，杨某某吸收公众存款84400元。倪某某吸收公众存款139520元，倪某某与杨某某在此期间共同吸收金额为223920元。2016年9月倪某某进入自贡**甲店工作，担任销售人员，在明知自贡**甲店经营模式情况下，仍然积极参与发展会员。2016年10月至2018年4月期间倪某某伙同杨某某、毛某某共同非法吸收公众存款15691013元。倪某某非法吸收公众存款共计159144933元，倪某某从中非法获利9万余元，到案后，倪某某退还犯罪所得1万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证①受理案件登记表、立案决定书、拘留证、扣押决定书等程序性文书；②倪某某、毛某某的户籍证明；③毛某某、倪某某的归案说明；④杨某某的银行流水、活动照片、营业执照、**公司宣传资料、**商城购物券股权转让书、范某某、肖某某、王某某等人的报案资料证等书证；

2.证人证言有同案人员杨某某、刘某某、张某某述，证人杨某某、吴某某、李某某等人的证言；

3.被告人倪某某、毛某某供述和辩解。

本院认为，被告人毛某某、倪某某非法吸收公众存款数额巨大，已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条、第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人倪某某、毛某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人毛某某、倪某某到案如实供述自己犯罪行为，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。其认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款的规定，建议判处被告人毛某某、倪某某有期徒刑三年以下有期徒刑，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

自贡市自流井区人民法院

检察员：何金平

2019年10月24日

附：

1.被告人取保候审在家。

2.案卷材料和证据25册，光盘6张。

3.证据目录

4.认罪认罚具结书2份。