四川省自贡市贡井区人民检察院

起 诉 书

贡检刑诉〔2024〕115号

被告人许坚，男，1990年**月**日出生，公民身份号码5103031990********，**族，初中文化，务工人员，户籍所在地四川省自贡市贡井区**街**号附**号，住四川省自贡市自流井区**路**号**栋**单元**楼**号。2012年8月17日，因抢劫罪被自贡市自流井区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二千元；2024年3月20日，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被自贡市自流井区人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三万元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经自贡市公安局贡井分局决定，于2024年5月16日被取保候审。

被告人喻文强，男，1994年**月**日出生，公民身份号码5103211994********，**族，初中文化，务工人员，户籍所在地四川省自贡市贡井区**镇**村**组**号，住四川省自贡市自流井区**大道**路**号**栋**单元**楼**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经自贡市公安局贡井分局决定，于2023年11月27日被取保候审。

本案由自贡市公安局贡井分局侦查终结，以被告人喻文强、许坚掩饰、隐瞒犯罪所得案，于2024年9月30日向本院移送起诉。本院受理后，于2024年9月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2024年9月30日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2023年7月，被告人许坚在其上家的邀约下，明知向其提供银行卡所收到的资金系违法犯罪所得，为获取利益仍介绍被告人喻文强向其上家提供银行卡。2023年7月22日,被告人喻文强在许坚的介绍下,将自己名下的一张中国建设银行卡（卡号为62170035700********）提供给他人收取犯罪所得资金，并通过持卡到银行柜台取现的方式帮助他人转移被害人鲁福琴被骗资金3.2万元，被告人喻文强非法获利200元。

2023年11月27日被告人喻文强投案自首，并退缴200元赃款。被告人许坚到案后，如实了供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、判决书、户籍资料、喻文强建设银行卡收款记录、扣押决定书等；

2.证人陈某某、刘某某、李某某的证言；

3.被害人鲁某某的陈述；

4.被告人许坚、喻文强的供述及辨认记录；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人许坚、喻文强对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人许坚、被告人喻文强明知向他人所提供的银行卡用于转移违法犯罪所得，仍故意共同实施了向他人提供银行卡转移诈骗犯罪所得，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任。二被告人在犯罪中属于从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻。被告人喻文强具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻、减轻处罚。其已退清赃款，可酌情从轻处罚。被告人许坚具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。许坚正在缓刑考验期内，根据《中华人民共和国刑法》第七十条规定，应当数罪并罚。现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

自贡市贡井区人民法院

检 察 官 黄卫平

2024年10月11日

附件：1.被告人许坚、喻文强现取保候审于其住处；

2.案卷材料和证据二册、光盘四张；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份；

5.《适用简易程序建议书》一份；

6.《涉案财物处置意见书》一份；

7.被告人喻文强退缴的赃款200元，现扣押于自贡市公安局贡井分局。